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长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于为所控制企业提供融资

发布时间:2022-08-29 23:02:08 来源:im体育app官网下载 作者:im体育在线app

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为所控制企业美建建筑提供担保金额为5,000万元(其中续保3,700 万元)。截至2022年8月4日,公司已为美建建筑实际担保余额24,994万元。

  因所控制企业美建建筑经营所需,公司拟为其在中国信托商业银行上海分行融资提供最高额度担保,担保金额不超过 5,000万元(其中续保3,700 万元)。

  美建建筑系统(中国)有限公司,注册地:上海市嘉定区宝安公路2676号,法定代表人:车松岩,注册资本:2,500万美元,主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造,销售自产产品;钢结构工程设计,以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工,提供上述相关工程咨询等等。截至目前,本公司持有(含间接)其100%的股权。截至2021年12月31日,总资产17.64亿元人民币、净资产6.73亿元人民币。(上述数据均经审计)。

  4、担保方式:包括但不限于保证担保等。美建建筑此次银行融资方式主要为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

  董事会认为,本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展,符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

  公司独立董事发表独立意见如下:同意公司应所控制企业美建建筑生产经营资金需求,为其融资提供担保。本次担保是为了满足美建建筑日常经营和业务发展需要,符合公司整体经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。

  截至2022年8月4日,公司的实际对外融资担保金额累计为239,985万元人民币,其中为关联公司担保共计 19,500 万元人民币(关联担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过)。加上本次董事会审议的新增担保1,300 万元(本次董事会共审议担保5,000万元,其中续保3,700 万元),公司对外融资担保金额合计 241,285万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 32.09%。无逾期担保的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 第八届董事会2022年度第五次临时会议于2022年8月4日以通讯方式召开,公司于2022年8月1日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事9人,参加会议9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临时公告)

  本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。

  二、审议通过《关于修订〈董事会战略及投资委员会实施细则〉的议案》(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  八、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  九、审议通过《关于重新制订〈防范控股股东及关联方资金占用工作制度〉的议案》(全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  十、审议通过《关于重新制定〈重大内幕信息及知情人管理制度〉的议案》(全文同日刊登在上海证券交易所网站)

  十一、审议通过《关于重新制定〈投资者关系工作管理办法〉的议案》(全文同日刊登在上海证券交易所网站)